( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เซเชลส์จำเป็นต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงสล็อตแตกง่ายที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารนอกชายฝั่งและตั้งค่ากฎหมายเพื่อแก้ไขช่องโหว่ภายในระบบการกำกับดูแลทางการเงิน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกากล่าวเมื่อวันอังคาร
Marshall Billingslea ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ด้านการเงินที่กระทรวงการคลังกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจำเป็นต้องเพิ่มความตระหนักใน “การจัดตั้งบริษัทเชลล์นอกอาณาเขตโดยไม่มีการจดทะเบียนความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ”
ตามข้อมูลของ smartasset “บริษัทเชลล์เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้น
เพื่อเก็บเงินทุนและจัดการธุรกรรมทางการเงินของนิติบุคคลอื่น ต่างจากบริษัททั่วไป บริษัทเชลล์ไม่มีพนักงานและไม่ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยน บริษัทเชลล์ไม่ทำเงินหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า”
ผู้ช่วยเลขานุการได้จัดการประชุมร่วมกับตัวแทนจากธนาคารกลางแห่งเซเชลส์ กระทรวงการคลัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และผู้นำรัฐบาล การประชุมทำให้ทีมของสหรัฐฯ เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของภาคการธนาคาร ความสำคัญของการธนาคารตัวแทน ความสัมพันธ์กับธนาคารของสหรัฐอเมริกา และความก้าวหน้าที่สำคัญที่ต้องทำในพื้นที่ต่อต้านการฟอกเงิน
“การขาดการจดทะเบียนความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ทำให้ธนาคารกลางมีบทบาทในการกำกับดูแลและธนาคารเอกชนทำการตรวจสอบสถานะอย่างมีประสิทธิภาพ” บิลลิงส์ลีกล่าว
ผู้ช่วยเลขาธิการ (ซ้าย) ร่วมกับผู้ว่าการธนาคารกลางเซเชลส์ในงานแถลงข่าว (ประเทศเซเชลส์) ใบอนุญาตภาพถ่าย: CC-BY
เขากล่าวว่าเซเชลส์จำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขช่องโหว่มหาศาลในกฎหมายปัจจุบัน
“เรายังกังวลเกี่ยวกับการทำให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่ในระบบการกำกับดูแลที่อนุญาตให้อาชญากร กลุ่มก่อการร้าย หรือองค์กรค้ายาเสพติดเข้าถึงระบบการเงินที่นี่ และด้วยเหตุนี้จึงเข้าถึงระบบการเงินของเรา” บิลลิงส์ลีกล่าว
การขาดการจดทะเบียนการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงานของเธอ และหน่วยสืบสวนทางการเงินสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าใครอยู่เบื้องหลังบริษัทนี้จริงๆ เป็นปัญหาอย่างมาก เขากล่าวเสริม
Caroline Abel ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเซเชลส์
กล่าวว่าการหารือได้พิจารณาถึงสิ่งที่เซเชลส์กำลังทำเพื่อปรับปรุงกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT)
“กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ มีทักษะและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือเราในการพัฒนากรอบการทำงานของเราต่อไป เนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในแผนงานเพื่อปรับปรุง AML/CFT ของเรา การสนทนานี้เป็นวิธีการที่เราสามารถร่วมมือกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในฐานะผู้ควบคุมธนาคารและสถาบันอื่นๆ ภายใต้การดูแลของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเซเชลส์มีระบบที่มั่นคงซึ่งเราไม่กักขังอาชญากรไว้ในระบบของเรา” อาเบลกล่าว
ทีมงานจากธนาคารกลางคาดว่ากฎหมายฉบับใหม่จะได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปีนี้ การปรึกษาหารือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจะเริ่มในสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคม
“เรากำลังวางแผนว่าในสัปดาห์หน้าเราจะหมุนเวียนร่างกฎหมายสำหรับความคิดเห็น ตามด้วยการประชุมเพื่อหารือกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นทั้งหมดได้รับการแสดงความคิดเห็น” อาเบลกล่าวสล็อตแตกง่าย
